各注册股东、各董事、监事、各授权委托人：

　　根据《集团公司章程》《股权委托制度实施细则》的规定，经集团公司董事会研究决定，定于2015年1月20—25日召开集团公司2014年度股东会议，现将有关事项书面通知如下：

　　一、会议主要议程：

　　1、审议通过2014年度董事会工作报告;

　　2、审议通过2014年度监事会工作报告;

　　3、审议通过2014年度财务决算报告及2015年财务预算方案(草案)报告;

　　4、审议通过2014年度利润分配方案(草案)报告。

　　二、以上各报告(讨论稿)在召开预备会议时，分别印发各授权委托人单位，由各授权委托人组织委托单位股东讨论审议(退休返聘股东在受聘单位参加会议)，讨论审议结果(包括各报告、决议讨论稿)于2015年1月23日上午书面报集团公司董事会办公室。

　　三、会议召开时间及地址：

　　①2015年1月20日下午3时召开(各注册股东、董事、监事、授权委托人)参加的预备会议，地点：集团公司四楼会议室。

　　②2015年1月25日上午8时召开正式会议。地点：集团公司四楼会议室。届时，请各注册股东、各董事、监事、各授权委托人统一着装，准时出席会议，如不能按时出席会议的，应按照《集团公司章程》《股权委托制度实施细则》的有关规定，提前履行委托手续。

　　特此通知

　　太原市第一建筑工程集团有限公司

　　董事会办公室

　　2015年1月9日